致公司股东山西华阳集团新能股份有限公司、山西创日新能源投资有限公司，公司董事李俊岗、高广、师文林、朱志工，监事胡磊：

公司决定召开2022年股东会第一次临时会议及2022年董事会第一次临时会议。现将有关事项公告如下：

一、会议时间：

股东会会议

2022年11月18日9时

董事会会议

2022年11月18日15时

二、会议地点：泊里公司会议室(晋中市和顺县李阳镇下石勒村）

三、参会人员：股东会为全体股东；董事会为全体董事及监事

四、会议议案：

（一）股东会议案：

议案一：股东会根据股东山西华阳集团新能股份有限公司推荐选举罗树宏为阳泉煤业集团泊里煤矿有限公司新一任董事。

（二）董事会议案：

议案一：选举罗树宏任阳泉煤业集团泊里煤矿有限公司董事长。

议案二：董事会根据项目投资计划审议泊里矿井项目与中国银行融资贷款方案的议案。

议案三：董事会审议中国银行融资贷款使用方案的议案。

议案四：董事会审议关于召开阳泉煤业集团泊里煤矿有限公司2022年股东会第二次临时会议的议案。

五、注意事项：

(一)会议应由本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席,并在授权委托书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃表决权。

(二)董事因不履行职务给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

六、联系方式

联系人：黄晓斌

电话：15835311600

特此公告，敬请准时出席会议。

阳泉煤业集团泊里煤矿有限公司

2022年11月1日