山西侯马农村商业银行股份有限公司根据第四届董事会第二次会议决议，定于2024年7月22日上午10:00召开本行2024年第一次临时股东大会，会议地点：侯马农商银行西二楼会议室。请出席会议的股东或股东代理人按时参加。需审议议案如下：

（一）《关于侯马农商银行定向募集股份方案的议案》

（二）《关于侯马农商银行定向募集股份说明书的议案》

（三）《关于侯马农商银行募集资金管理办法的议案》

（四）《关于侯马农商银行设立募集资金专用账户的议案》

（五）《关于侯马农商银行变更注册资本的议案》

（六）《关于侯马农商银行修订公司章程的议案》

（七）《关于侯马农商银行授权董事会全权负责定向募股各项相关工作的议案》

（八）《关于侯马农商银行确认聘请定向募股事项中介机构的议案》

（九）《关于侯马农商银行对新绛新田村镇银行增加投资的议案》

（十）《关于侯马农商银行股东大会对董事会的授权书的议案》

山西侯马农村商业银行股份有限公司

2024年7月6日