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交行桃北支行积极开展反洗钱宣传工作
来源：山西经济网
作者：
发布时间：2023/7/26 18:06:00
为进一步提高全社会对反洗钱工作的认识，营造良好的反洗钱社会氛围，发挥金融机构反洗钱作用，加大对洗钱风险的防范和打击力度，维护经济和社会稳定，交行桃北支行认真学习反洗钱知识，积极开展反洗钱宣传工作。
一是利用厅堂客户多样性优势，在支行显著位置张贴宣传海报、摆放宣传折页等方式进行宣传。由大堂经理在排号等待区，开展厅堂微沙龙活动，通过厅堂沙龙，向客户答疑解惑，讲解反洗钱业务知识。
二是支行工作人员以进企业的形式向新市民群体宣讲反洗钱知识。通过设立反洗钱宣传点、发放宣传折页等方式为群众宣传反洗钱的相关知识。以有奖问答、接受群众咨询等宣传形式，使广大群众对反洗钱业务有了更加深刻的认识，
除此之外，在日常工作中建立严格的客户准入制度，从了解你的客户做起，建立有效的客户身份识别制度，严格审查客户的身份证或者其他证明文件，不间断进行客户身份识别与客户信息补录工作，了解反洗钱、人民币大额和可疑支付、大额可疑外汇资金交易等，要严格执行反洗钱制度，保存的客户身份资料和交易记录要真实完整，客户资料发生变更的要及时更新资料。
在今后的工作中，交行桃北支行将继续严格履行金融机构反洗钱义务，保证反洗钱相关知识宣传的深入性和长效性，不断丰富宣传形式，扩大宣传范围，提升公众的反洗钱意识。
责编：李思雨
