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交通银行临汾东城支行开展反洗钱宣传活动
来源：山西经济网
作者：
发布时间：2024/11/15 16:30:14
为进一步提高反洗钱工作的社会认知度，营造良好的反洗钱工作氛围，对洗钱犯罪形成有力震慑，根据 《中国人民银行临汾市分行支付结算科关于做好2024年四季度反洗钱主题宣传工作的通知》要求，2024年11月8日，交通银行临汾东城支行认真开展防范洗钱犯罪知识及相关典型案例的宣传，提高社会公众对洗钱犯罪的防范意识和识别能力。
活动期间，该支行通过多种形式开展宣传，详细介绍了洗钱的常见手段，如利用不明来源高额转账、频繁异常现金交易等进行非法资金合法化操作。同时，通过发放宣传折页，详细解读洗钱的危害和常见手段，如利用空壳公司交易、地下钱庄等非法途径，让晦涩的金融知识变得通俗易懂，并安排专业人员现场讲解，有问题的可以进行现场解答。
从反馈来看，公众对洗钱活动有了更清晰的认识，意识到洗钱不仅破坏金融稳定，还可能损害自身利益。企业代表表示会加强内部管理，严格客户身份识别和交易监测。不少居民也承诺不随意出借银行账户、身份证等，警惕异常的金融交易。
交通银行临汾东城支行将持续开展此类活动，创新宣传形式和内容，让反洗钱的警钟长鸣不止，让全社会共同参与到反洗钱行动中，维护国家和人民的金融安全与稳定。
李静
责编：李思雨
