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建行长治分行把好“三关” 防范堵截涉诈资金
来源：山西经济网
作者：
发布时间：2025/1/15 16:34:45
建行长治分行不断加强账户涉诈风险的精准研判与防控，守护人民群众的财产安全，为构建安全、稳定、和谐的金融环境贡献建行力量。
一是加强学习，把好取现关。该行做好全辖网点员工的培训和督导，及时分析和更新异常取现案例，研判近期涉赌涉诈工作导向及趋势，强调网点柜面大额现金取现预约方式，提示柜面人员要严格运用新一代系统风险弹窗，加强对涉赌涉诈账户的风险识别，提高对“取现关”的重视程度，强化全员风险防范意识与业务技能，为柜面取现业务涉赌涉诈风险防控筑牢防线。
二是加强识别，把好风险关。严格遵循“了解你的客户”原则，做实客户身份识别，严格执行取现、转账业务的“三必问”制度，即问清客户资金来源、用途及去向，以此提升业务办理的警惕性，有效堵截涉案资金转移，对客户无法准确回答则提高警惕性，进一步开展排查。
三是加强联动，把好合力关。在日常工作中遇到涉诈资金柜台取现、发现可疑线索的，积极、及时报告公安机关，协助对可疑客户进一步进行核实，确保将风险扼杀在萌芽状态，警银联动共同打击涉赌涉诈行为，营造安全稳定的金融环境。（史惠芳）
责编：赵毓儿
