致公司股东山西华阳集团新能股份有限公司、山西创日新能源投资有限公司：

公司决定召开2024年股东会第二次临时会议。现将有关事项通知如下：

一、会议时间：

2024年12月20日9时

二、会议地点：泊里公司会议室（晋中市和顺县李阳镇下石勒村）

三、参会人员：全体股东

四、会议议案：

（一）股东会议案：

议案一：股东会根据股东山西华阳集团新能股份有限公司推荐选举王彦德为阳泉煤业集团泊里煤矿有限公司新一任董事的议案。

议案二：股东会审议泊里公司2025年度筹融资计划的议案。

议案三：股东会审议泊里公司2025年建设工程项目投资计划的议案。

五、注意事项：

会议应由公司股东出席，股东因故不能出席的，可以书面委托股东代表代为出席,并在授权委托书中注明授权范围。股东未出席会议、又未委托股东代表代为出席的，视为放弃表决权。

六、联系方式

联系人：黄晓斌

电话：15835311600

特此公告，敬请准时出席会议。

阳泉煤业集团泊里煤矿有限公司

2024年12月5日