为切实提高社会公众对反洗钱融资的认知，兴业银行长治分行于2020年3月,在做好疫情防控工作的同时,加大反洗钱宣传,完善金融服务,营造知法守法的社会氛围。
结合疫情防控,该行通过层层传达让全员充分认识疫情防控期间反洗钱工作的重要意义,对特殊情况下适度简化反洗钱客户身份识别和资料保存要求进行学习和工作提示,要求全员加强反洗钱业务学习,提高自身业务操作水平和洗钱风险防范意识。
关键时刻不能放松警惕,结合疫情期间营业网点现场业务办理减少、手机银行或网上银行交易增多的特点，该行通过微信、短信、电话、营业网点宣传等方式向客户做好反洗钱提示宣传，引导客户认识出租、出借银行账户风险，防止不法分子利用疫情实施诈骗，提醒客户切勿随意点击航班、高铁、酒店等退改签的短信链接，不透露自己的银行密码、身份证号等账户相关信息。对于网点客户，该行向客户讲解最新诈骗方式和防范措施，加强客户身份鉴别及资金监控能力。充分利用朋友圈转发关于反洗钱的小知识，全面推广了反洗钱知识，正确引导广大群众科学使用银行产品和服务，增强了反洗钱意识，树立了企业良好的金融形象。
责编：夏雨