10月23日，客户曲先生一边将写着“尽职尽责 慧眼识风险 配合警方 快速控资金”的锦旗送到兴业银行晋城分行，一边向工作人员致谢：“真是太感谢你们了，要不是你们工作做的好，我们单位被骗的钱就追不回来了！” 

今年以来，电信网络新型违法犯罪活动持续高发，违法手段不断更新，作案工具呈现出从个人银行卡向对公单位结算账户转移的趋势。2020年8月以来，兴业银行晋城分行收到公安部门下发的涉案账户名单13户，随即开展了全行辖内的新开对公账户排查活动，以防控开户源头为着力点，根据账户的典型风险特征组合，全面展开单位银行结算账户风险排查工作。针对排查的有可疑交易特征的账户，该行根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》的相关要求进行了控制。

9月22日上午10时许，长春曲先生被人冒充领导，诈骗任职单位公款48.6万元，该笔资金流入山西某商贸有限公司在兴业银行晋城分行营业部开立的对公账户，该账户是晋城市警银联合对公账户治理过程中行进行核查处置的第一批可疑账户，兴业银行晋城分行已对其进行只收不付处置，最终该笔资金被成功拦截。10月23日，曲先生与长春警方一道，在晋城警方陪同下，前来兴业银行晋城分行办理被骗资金的司法扣划，最终挽回损失。

兴业银行晋城分行成功拦截客户被骗资金，受到当地人民银行与公安局反诈中心的充分肯定。该行相关负责人表示，兴业银行晋城分行将继续做好强化尽职调查工作，认真落实账户数据分析比对、反洗钱动态监测、可疑模型反馈等工作，通过上门核实、加强监测、提高对账频率等手段进行进一步的核查，确保达到对公账户管理前端能预防、后端能止损的效果，为金融消费者拉好“安全防护网”。

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