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兴业银行晋城分行全力提升反洗钱工作让老百姓的钱袋子更安全
来源：山西经济网
作者：
发布时间：2020/12/23 17:04:53
近年来，电信网络诈骗案件呈现多发高发态势，违法手段不断更新，作案工具呈现出从个人银行卡向对公单位结算账户转移的趋势，为受害群体追赃挽损已成为案件査处的“重中之重”。
为切实防范洗钱风险，使老百姓的钱袋子更安全，兴业银行晋城分行积极配合公安机构反诈工作，与办案民警紧密联动，通力合作，及时高效地开展账户查控、数据分析、资金追踪等工作，协助公安机关成功厘清犯罪组织脉络，为纵深打击电信诈骗奠定了基础。近年来，兴业银行晋城分行制定及时监测、提前预判、精准管控异常账户的常态化防控机制，发现并有效打击电诈账户数余户，切实提升对电信网络诈骗犯罪的防范拦截，封停阻断，止付挽损和侦査办案效能。2020年9月末，在一起跨省电信网络诈骗案件中，兴业银行晋城分行由于在前期对异常账户排査、监测、管控及时，使得诈骗资金转入该行账户后得到了有效管控，为受害人挽回直接经济损失48.6万元。
在协助案件侦办过程中，兴业银行晋城分行工作人员认真负责，积极勤奋，不断创新，在处理速度、处理维度和处理时效上多方面实现最佳组合，高效完成了公安局反诈中心交给的各项任务，受到受害人的真诚感谢和当地人民银行与公安局反诈中心的充分肯定。
该行相关负责人表示，兴业银行晋城分行将继续做好强化尽职调查工作，认真落实账户数据分析比对、反洗钱动态监测、可疑模型反馈等工作，通过上门核实、加强监测、提高对账频率等手段进行进一步的核查，确保达到对公账户管理前端能预防、后端能止损的效果，为金融消费者拉好“安全防护网”。
责编：夏雨
